财通证券股份有限公司

     会议文件

【资料图】

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                 目         录

会议议程                           2

会议须知                           4

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                  会议议程

现场会议开始时间：2023 年 8 月 8 日（星期二）上午 10:00

现场会议召开地点：

        杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 1102

室

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

召集人：财通证券股份有限公司董事会

主持人：董事长章启诚先生

现场会议日程：

    一、宣布会议开始，介绍与会股东、来宾情况

    （宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份总数）

    二、宣读 2023 年第一次临时股东大会会议须知

    三、审议会议议案

    四、股东或股东代表发言

    五、记名投票表决上述议案

    六、见证律师宣读股东大会见证意见

    七、会议结束

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              会议须知

  为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权

利，保证本次股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公

司股东大会规则》及本公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，

本公司特通知如下：

  一、股东请提前十分钟进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由

工作人员安排入座。

  二、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应与本次股东大会

表决事项相关。

  三、本次股东大会会议共审议 1 项议案。议案 1 需由出席会议的股东

（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  四、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场

记名投票的股东在议案 1 表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”

之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为

对该项议案投票无效处理。

  股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决

权。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票

结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案

的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申

报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视

为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表

决权数计算，对于该股东未表决或不符合本通知要求的投票申报的议案，

按照弃权计算。

  五、大会对提案表决时，由律师、股东代表与监事共同负责计票、监

票，表决结果由主持人宣布。

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   财通证券股份有限公司

           关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

   近日，公司独立董事陈耿先生因个人原因向董事会提出辞

职申请，公司拟按照相关规定遴选新任独立董事人选。鉴于陈

耿先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分

之一，根据上市公司独立董事相关规定及要求，陈耿先生的辞

职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。根据《公

司章程》等有关规定和要求，公司董事会提名贲圣林先生（简

历详见附件）为独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产

生时起至本届董事会届满时止。

   贲圣林先生已接受提名，其未持有公司股份，与公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、

《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

   以上议案，请予审议。

   附件：贲圣林先生简历

                      财通证券股份有限公司董事会

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附件

           贲圣林先生简历

  贲圣林先生，1966 年 1 月出生，博士研究生学历，教授，

博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任荷兰银行高

级副总裁，汇丰银行董事总经理，摩根大通银行（中国）有限

公司行长及环球企业银行全球领导小组成员等；现任浙江大学

教授、国际联合商学院院长和金融科技研究院院长。在除本公

司和股东单位外的其他单位任职或兼职情况：浙江大学教授、

国际联合商学院院长和金融科技研究院院长，兼任中国人民大

学国际货币研究所联席所长，北京前沿金融监管科技研究院院

长，全国工商联国际委员会委员，中央统战部党外知识分子建

言献策专家组成员，浙江省政协常委、副秘书长、经济委员会

副主任，浙江省人民政府参事，浙江数字金融科技联合会会长，

浙江东方金融控股集团股份有限公司独立董事，兴业银行股份

有限公司独立董事，中国建设银行股份有限公司外部监事。

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